Las pérdidas globales derivadas de estafas vinculadas a criptomonedas alcanzaron los *4,600 millones de dólares* en 2024, según el Informe de Investigación Antifraude 2025, elaborado por Bitget, una plataforma de intercambio de criptomonedas y servicios Web3. Estas estafas han sido impulsadas en gran medida por el uso de inteligencia artificial (IA).
El informe señala que las estafas potenciadas por IA han superado a los tradicionales correos electrónicos de phishing, técnica empleada por atacantes que se hacen pasar por entidades confiables para engañar a las víctimas y obtener información sensible, como contraseñas o claves privadas.
Actualmente, los métodos de ataque incluyen llamadas falsas a través de plataformas como Zoom y videos manipulados con tecnología deepfake, en los que se imitan rostros y voces de figuras públicas para dar una apariencia de autenticidad. Por ejemplo, se han utilizado imágenes de políticos en videos falsos que promueven supuestas "plataformas de inversión en criptomonedas respaldadas por el gobierno". Incluso Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, ha sido usado con frecuencia en falsos sorteos y esquemas de inversión fraudulentos.
Entre los hallazgos más relevantes, el informe identifica tres modalidades de estafa como las más frecuentes: suplantación de identidad mediante deepfake, esquemas de ingeniería social y esquemas Ponzi disfrazados de iniciativas de activos digitales o de tecnología de cadena de bloques (blockchain), los cuales han sido responsables de algunas de las pérdidas económicas más significativas para los usuarios.
La firma de seguridad blockchain SlowMist, que colaboró en la investigación, destacó un caso registrado en enero de 2025, cuando la policía de Hong Kong arrestó a 31 miembros de una red dedicada a estafas con tecnología deepfake. Este grupo logró robar 34 millones de dólares haciéndose pasar por ejecutivos del sector cripto, siendo este uno de los 87 casos similares desmantelados en Asia durante el primer trimestre del año.
Además, el informe advierte sobre el creciente uso de Telegram y las secciones de comentarios en X (anteriormente Twitter) como puntos de entrada para campañas de phishing, así como el aumento constante de redes de fraude profesional que operan a nivel internacional.
"La mayor amenaza para las criptomonedas hoy no es la volatilidad, es el engaño. La IA ha hecho que las estafas sean más rápidas, económicas y difíciles de detectar. En Bitget, creemos que luchar contra ellas requiere tanto rigor tecnológico como colaboración en todo el ecosistema”, mencionó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.
El documento también explica que los fondos robados suelen ser transferidos a través de distintas blockchain mediante el uso de puentes tecnológicos que permiten mover activos entre redes. Aunque esta funcionalidad tiene usos legítimos, también es empleado por ciberdelincuentes para dificultar el rastreo del dinero.
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